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Autor Tema: Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)  (Leído 9285 veces)

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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #15 en: Mayo 16, 2012, 09:18:07 am »
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Operación Majestic

Buscan a la cúpula de la mafia rusa implicada en la trama de Casares


Los investigadores siguen la pista de un familiar de la ucraniana y de los administradores del entramado empresarial de Majestic


Investigan un «escandaloso incremento» del patrimonio del exalcalde con la compra de boletos premiados de la ONCE

J. Torres / P. Sánchez

Tras las detenciones del exalcalde de Casares, Juan Sánchez, que ayer ingresó en prisión al igual que lo hará su esposa si no paga 10.000 euros en dos días, de la ucraniana de 77 años, del abogado de Estepona y de una quinta persona por presuntos delitos urbanísticos, blanqueo de capitales y relación con organización criminal, la Guardia Civil y la Policía Nacional ponen todos sus esfuerzos y medios en localizar y detener a al menos dos personas más relacionadas con la mafia rusa. «No nos enfrentamos a un delito urbanístico al uso. Lo realmente importante es lo que hay en el fondo», precisó ayer una fuente judicial de toda solvencia.

Inicialmente todos los focos se fijaron en el exregidor de Casares, cuyo patrimonio, según fuentes judiciales, experimentó un «escandaloso incremento» a través de la supuesta compra de boletos premiados de la ONCE. Sin embargo, los investigadores insisten en que Sánchez apenas es la punta de un iceberg en cuyo fondo se encontraría la mafia rusa y sus vastas operaciones de blanqueo en la Costa del Sol. Empezando, siempre según fuentes policiales, por Anne Chahbazian, la ucraniana de 77 años que ayer fue la última en prestar declaración ante el juez del juzgado de instrucción nº 2 de Estepona que instruye el caso. Conocida como La Rusa, está considerada como una de las principales testaferros de capos pertenecientes a la primera división del crimen organizado internacional. Los mismos que le encomendaron la supuesta tarea de blanquear ingentes cantidades de dinero de muy dudosa procedencia y en diversos sectores, preferentemente al amparo del ladrillo. Una tercera fuente judicial añade que la anciana, que también podría invertir en la industria aeronáutica, caballos purasangre y en el sector del automóvil, desarrollaba su trabajo «con mano de hierro».

Para los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, esa familia de capos para los que trabaja la ucraniana tiene nombre: el clan Kremlyoscaya, como el vodka. Se trata de un grupo mafioso de origen ruso gestado en la época de la URSS que estaría muy bien relacionado con un tal Ricardo Fanchini, otro capo de primer orden de origen italiano que cumple condena en Estados Unidos. Las mismas fuentes aseguran que alrededor de este mafioso girarían desde hace años dos nombres que aparecen repetidamente entre los cimientos de Majestic Construction and Development. Uno es Robert Gaspar, que según la policía comparte lazos de sangre con Chahbazian y a la postre es administrador único de la empresa que da nombre a la operación en la que ha sido detenida su pariente.

El otro es Robert Mani, administrador único y socio del primero en un entramado de empresas de la Costa del Sol. De hecho, Majestic Construction and Development es la madre de al menos seis empresas: Majestic Ucrania, domiciliada en ese país, Casares Golf Gardens (extinguida), Majestic Real Estate Spain, Radio Europe Mediterraneo FM, Sol Mijas Developers y Blue Sky Television. Todas suman un capital social cercano a los 12 millones de euros, aunque la empresa matriz (8.185.100 euros) y la extinguida (3.600.000) parecían las más productivas. Salvo la primera, todas están domiciliadas en España, la mayoría con la misma dirección original que la gran Majestic, es decir, el kilómetro 0,3 de la carretera local de Casares, aunque también las hay con domicilio en Bilbao o Sevilla y a nombre de otras personas, pero en definitiva participadas por la misma matriz. La mayoría tienen como objeto social la promoción inmobiliaria, aunque aparecen una radio (Marbella) o la televisión (Casares).

El rastreo de empresas vinculadas a estos nombres parece infinito. Anne Chahbazian, por ejemplo, aparece como administradora única de Inversiones La Perla de Casares, domiciliada casualmente en el centro comercial de la Urbanización Majestic de este municipio. También figura la anciana como antigua responsables de ARF Trust hasta que le sucedió Robert Mani. Este británico también posee en Estepona la empresa Racing Spain International, dedicada a la explotación y distribución de máquinas recreativas y juegos de azar, entre otras sociedades.

El proceso será largo. Además de los cinco detenidos hasta ahora en la operación Majestic, el juez se reunió ayer en los juzgados de Estepona con tres testigos y otras dos personas que fueron imputadas sin ser detenidas.


http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/05/16/buscan-cupula-mafia-rusa-implicada-trama-casares/506569.html


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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #16 en: Mayo 16, 2012, 09:27:01 am »
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Majestic: urbanismo, seguridad privada y caballos en la Costa


Los negocios de los inversores vinculados a la empresa que centra la investigación

E. Maldonado · M. Vidal / Málaga | Actualizado 16.05.2012 - 01:00

La promotora Majestic Group, epicentro de la investigación desarrollada en Casares contra el crimen organizado, es sólo un brazo de un cóctel de intereses que entrelazan los negocios inmobiliarios con la seguridad privada y hasta la gestión del hipódromo de Mijas. Majestic Construction and Development Group está vinculada a Anne Chahbazian, una septuagenaria detenida el lunes en la operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que al cierre de esta edición declaraba ante el juez instructor de Estepona. Anne ha sido durante años la cara visible de esta empresa, si bien su administrador único es Robert Gaspar, que no ha sido detenido aunque sí ha sido objeto de un registro en Marbella. Además, la promotora cuenta con un apoderado, Robert Mani.

Conocida en esa zona como La Rusa, aunque es de nacionalidad ucraniana, se instaló en Casares a comienzos de la década pasada. Algunas fuentes sitúan su llegada en el periodo en el que gobernó el GIL en el municipio (1995-2000). Los vecinos la recuerdan tanto a ella como a sus hijos, Robert y Frank. Eran los que habitualmente acudían a Casares para ocuparse de los asuntos de la promotora.

Majestic Development Group se constituyó en 2002 con un capital social de 3.000 euros. Poco después de un año desembolsó más de 8 millones de euros en una ampliación de capital y comenzó a levantar la promoción de viviendas de lujo, que llegaron a comercializarse hasta por 1 millón de euros, en la zona próxima al litoral que por aquellos años todavía estaba virgen. Para reunir todos los suelos que necesitaba para la urbanización, la promotora se fijó en un par de parcelas colindantes que eran propiedad del Ayuntamiento de Casares.

A finales de 2004 firmó con el alcalde, Juan Sánchez (IU), un convenio urbanístico que contemplaba la cesión de los suelos a cambio de que la empresa construyera un aparcamiento municipal en el casco urbano. Desde la oposición, el grupo socialista llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción en 2007. Entendía que se habían valorado a la baja los terrenos y que el municipio perdía. Nunca se supo más del asunto. Lo cierto es que los suelos se entregaron y Majestic comenzó a construir un parking, aunque nunca lo terminó las obras. Actualmente este aparcamiento público está en estructura y cerrado al público.

Al mismo tiempo que la urbanización tomaba cuerpo, los negocios vinculados a los responsables de Majestic comenzaron a expandirse y diversificarse. El 18 de noviembre de 2003 , sólo ocho días antes de que se sacara a concurso la gestión del hipódromo de Mijas, se constituyó la sociedad Carrera Entertaintment Corporation, presidida por Robert Mani. El entonces alcalde de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), le adjudicó la explotación del complejo hípico, una aventura que acabó como el rosario de la aurora. En 2008, cuando el Ayuntamiento retomó la gestión, se publicó que la sociedad adeudaba 687.000 euros a la seguridad social y 1,3 millones a Hacienda, además de varias nóminas a los trabajador.

La seguridad privada fue el otro campo que captó el interés de este grupo. En marzo de 2004 Robert Mani formalizó la compra de una empresa de seguridad que rebautizó como Majestic de Seguridad. Fue administrador único hasta que en 2006 la sustituyó como socia única de la entidad Anne Chahbazian.


http://www.malagahoy.es/article/malaga/1259530/majesticurbanismo/seguridad/privada/y/caballos/la/costa.html




Citar
Una red de sociedades

Los investigadores consideran al exregidor un peón de esta organización criminal con más intereses en la zona. La promotora beneficiaria del convenio cuenta como administrador único a Robert Gaspar, considerado el hombre fuerte en Málaga de Ricardo Fanchini, un capo encarcelado en EEUU.

El nombre de Gaspar aparece en al menos seis sociedades con intereses inmobiliarios y de medios de comunicación en la zona y otros municipios. Mijas es uno de ellos. Esta localidad está íntimamente relacionada con otro nombre que se descubre del análisis del entramado societario: Robert Mani. Éste estaba al frente de la empresa Carrera Entertainment Corporation, agraciada por una sospechosa adjudicación de la explotación del hipódromo de Mijas y que motivo que el exalcalde socialista Antonio Maldonado denunciara a su sucesor y compañero d e partido Agustín Moreno. La sociedad de Mani, que participa del accionariado de muchas más compañías, «absorbió» a la empresa explotadora del hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla) quedándose en exclusiva con las apuestas externas de Andalucía sin haber participado en concurso alguno para ello. El hipódromo mijeño pasó posteriormente a ser dirigido Seabreeze Productions España para la organización de conciertos.

Gaspar tiene también intereses en otras siete sociedades con sede en el extranjero, pero sus vinculaciones con la «operación Majestic» van más allá. Anne Chahbazian, detenida el lunes por blanqueo y conocida como «La rusa», es su familiar y también aparece como administradora o socia de un buen número de empresas. Tiene casi 80 años.

La anciana está acusada de alzamiento de bienes, relación con organización criminal y blanqueo de capitales. Este mismo cargo se imputa al último arrestado conocido, E. L. G., una «pieza menor» considerado un testaferro. El abogado Rafael García, que quedó en libertad con cargos, también forma parte de casi una decena de sociedades participadas por Mani y Gaspar.

http://www.abcdesevilla.es/20120516/andalucia/sevp-sospechan-alcalde-casares-recibio-20120516.html

« última modificación: Mayo 16, 2012, 09:42:43 am por CdE »
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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #17 en: Mayo 16, 2012, 20:10:11 pm »
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La familia del ex alcalde de Casares abre una cuenta para reunir los 200.000 € de fianza


El juez del caso exige el pago de la fianza en metálico
La operación suma ya siete imputados


La familia del ex alcalde del municipio malagueño de Casares Juan Sánchez, que permanece en prisión tras haber sido detenido en relación con la supuesta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga), ha abierto una cuenta bancaria para tratar de reunir cuanto antes la fianza de 200.000 euros.

El abogado de Sánchez ha subrayado que la familia "no dispone ni de lejos de esa cantidad de dinero", por lo que ha optado por abrir una cuenta bancaria, de modo que "amigos, familiares y colaboradores hagan ingresos para poder hacer frente a la fianza impuesta por el juzgado, ya que el juez quiere que sea en metálico".


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/16/andalucia_malaga/1337174954.html

Al final lo pagamos entre todos...

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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #18 en: Mayo 16, 2012, 20:45:59 pm »
Especialmente dedicado a La Barquera


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Centella (IU) tiene ´esperanza´ que Sánchez ´sea inocente y lo demuestre´

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso ha mostrado la sorpresa de la detención de "un amigo personal"


EUROPA PRESS

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, se ha manifestado este miércoles "sorprendido" por la supuesta implicación del exalcalde de Casares, Juan Sánchez, compañero de partido y "amigo personal", en un caso de corrupción urbanística, y ha dicho que tiene la "esperanza" de que "sea completamente inocente y lo demuestre".

"Pedimos que la Justicia actúe rápido, porque cuanto antes se conozca la verdad para todos mejor", ha agregado Centella, al tiempo que ha considerado que "el problema es estos casos es cuando la Justicia es lenta".

"Lo fundamental es que la Justicia sea rápida y si alguien ha cometido un delito ahí no hay doble vara de medir", ha aseverado el diputado de IU por Sevilla, en declaraciones a Europa Press.

En el mismo sentido, ha apuntado que hay casos que "tardan años y al final nadie es capaz de acordarse", los cuales "devalúan la Justicia". Así, ha recordado que el concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, imputado en el caso Mercasevilla en abril de 2011, siendo entonces primer teniente alcalde, todavía "no tiene procesamiento".

Asimismo, ha subrayado que Sánchez ha sido suspendido cautelarmente de militancia, ya que la coalición tiene por norma no esperar a que haya una sentencia para esta suspensión sino proceder a la misma si hay una acusación que se entiende "que es grave", "por muy doloroso que pueda ser a nivel personal". "Nosotros en este tema no tenemos dobleces", ha apostillado.


http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/05/16/centella-esperanza-sanchez-inocente-demuestre/506676.html?utm_source=rss


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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #19 en: Mayo 16, 2012, 23:17:25 pm »
http://www.trabajanparati.es/politicians/456

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Última declaración

Descripción                                Valor Euros
CHALET ADOSADO - MÁLAGA          13,800 €
CUENTAS BANCARIAS                  13,800 €
SKODA OCTAVIA AÑO 2000                0 €
CASER SEGUROS                         120,000 €
CRÉDITO HIPOTECARIO                -120,000 €




http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/12/28/038.html

Citar
El Congreso concede el suplicatorio para que el Supremo juzgue al diputado andaluz José Luis Centella Madrid. J. M. C.



 El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer en sesión secreta y con sólo 8 votos en contra conceder el suplicatorio solicitado por. el Tribunal Supremo para procesar al diputado de IU por Málaga José Luis Centella Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Hacienda Pública.


https://www.malaga.eu/opencms/export/sites/default/aytomalaga/portal/menu/ayuntamiento/menu/item0003/descargas/AcuerdosPleno/2001/acta_pleno_27_07_2001.pdf

Y creo que reside por Benalmádena... no sé si es que ya veo con malos ojos todo o simplemente es normal que no vea bien que un comunista viva en un chalet adosado.

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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #20 en: Mayo 17, 2012, 09:38:31 am »
Otro que se suma a la larga lista de "afortunados":



Carlos Fabra presidente de la Diputación de Castellón. Imputado por varios delitos

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fabra

http://www.20minutos.es/noticia/330091/0/fabra/loteria/pp/


Juan Antonio Roca, el conseguidor de Marbella. Conenado a 6 años de cárcel por el caso Saqueo. Condenado a 4 años y medio por el caso Minutas. Actualmente en la cárcel a la espera de nuevos juicios.

http://www.rtve.es/noticias/20110905/roca-admite-haber-comprado-loteria-premiada-para-blanquear-dinero-del-caso-malaya/459555.shtml

http://www.cincodias.com/articulo/economia/defraudar-hacienda-premios-loteria/20111223cdscdseco_10/

http://www.laverdad.es/murcia/20090124/espana/juan-antonio-roca-condenado-20090124.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/19/andalucia_malaga/1324286536.html



José María del Nido. Presidente del Sevilla F.C., condenado a 7 años de cárcel por el caso Minutas de Marbella. Sigue en la calle

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2006/12/22/futbol/1166792808.html







Citar
Cinco cupones de la ONCE olvidados en una chaqueta

La mujer de Juan Sánchez dijo ante el juez que dio por casualidad con estos boletos días antes de que expirara el plazo para cobrarlos


17.05.12 - 01:25 -
J. CANO / A. FRÍAS | MARBELLA.

Al colocar la chaqueta de su marido en el armario se dio cuenta de que tenía en uno de los bolsillos cinco cupones de lotería, que resultaron estar premiados. Esta fue la explicación que el exalcalde de Casares Juan Sánchez y su mujer habrían ofrecido al juez al ser preguntados sobre los más de 150.000 euros que, al parecer, cobraron de unos boletos de la ONCE hace varios años.

Y es que parte de la investigación que se está llevando a cabo en el 'caso Majestic' contra la corrupción en Casares busca esclarecer el «anormal» incremento del patrimonio del exregidor de la localidad. En este sentido, fuentes cercanas a la operación indicaron que el matrimonio habría cobrado más de 150.000 euros procedentes de cinco cupones de la ONCE premiados, que levantaron las sospechas de los agentes, como ayer informó SUR.

Durante sus comparecencias, las versiones que ofrecieron Juan Sánchez y su mujer coincidieron. Al respecto, las fuentes precisaron que la esposa del exregidor manifestó que, al colocar una chaqueta de su marido, comprobó que había unos boletos de lotería en uno de los bolsillos de la prenda. La mujer declaró que observó que el plazo para cobrar los cupones -cinco en total- expiraba en pocos días, por lo que dijo que fue a comprobarlos. Para ello, declaró que se fue al puesto de la ONCE más cercano, donde le informaron de que esos boletos estaban premiados y de que debía ir al banco a cobrarlos, según las mismas fuentes.

Por su parte, el exregidor habría coincidido con la versión que su mujer ofreció sobre los hechos y manifestó que compró los cupones de lotería en Marbella.

El de los boletos premiados es un asunto de interés para los investigadores. Tanto es así que, según fuentes cercanas al caso, una de las personas que ha sido detenida en el marco de la 'operación Majestic' y que prestó declaración ante el juez el pasado martes estaría acusada de ser la que habría suministrado los boletos de lotería premiados a Juan Sánchez.


http://www.diariosur.es/v/20120517/marbella/cinco-cupones-once-olvidados-20120517.html




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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #21 en: Mayo 17, 2012, 09:55:05 am »
De la Operación Majestic (Casares) a la Operación Astapa (Estepona)


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CASARES

El juez imputa por prevaricación al concejal de Urbanismo y a un exconsultor del Ayuntamiento


Investigan la concesión irregular a 'Majestic' de una licencia en 2004 y el destino de 400.000 euros relacionados con ese permiso


17.05.12 - 01:25 -
J. CANO / A. FRÍAS / H. BARBOTTA | MARBELLA.

Dos nuevos imputados en la causa de presunta corrupción en Casares. El concejal de Urbanismo, Pedro González, y el abogado Rafael Duarte, que era consultor del Ayuntamiento en la época en la que se cometieron las supuestas irregularidades relacionadas con la urbanización Majestic, elevaron ayer a nueve el número de implicados en el caso tras prestar declaración ante el juez. A ninguno de los dos se les impuso fianza. Se les imputa un presunto delito de prevaricación, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que Duarte, que fue vocal de la gestora que rigió el Ayuntamiento de Marbella durante 14 meses tras su disolución, está imputado también en el 'caso Astapa', que investiga la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, del que fue concejal entre 2007 y 2008.

La investigación judicial ha avanzado sobre una licencia de obras concedida a la promotora de Majestic para la ejecución de dicha construcción en el año 2004, permiso que estaba condicionado a la aprobación de un proyecto de reparcelación. La licencia, según se ha concluido, fue aprobada por el Ayuntamiento antes de que se cumplimentara ese trámite, lo que supone una irregularidad administrativa.

La decisión habría estado sustentada en un informe de celeridad que los responsables municipales requirieron a Duarte, que por entonces ejercía como consultor externo en materia urbanística del Ayuntamiento de Casares, adonde acudía con periodicidad semanal.

Al parecer, la imputación de Duarte ha sido motivada por la firma del documento que dio lugar a la concesión por parte del Ayuntamiento de la citada licencia para que Majestic iniciara las obras. También el edil de Urbanismo, que ya lo era en aquel entonces, habría sido imputado por esta causa.


RAFAEL DUARTE Y PEDRO GONZÁLEZ

Duarte firmó un informe de celeridad para que el permiso fuera concedido
En su declaración, Juan Sánchez habría descargado su responsabilidad


http://www.diariosur.es/v/20120517/marbella/juez-imputa-prevaricacion-concejal-20120517.html





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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #22 en: Mayo 17, 2012, 10:01:31 am »
De Astapa a la Gran Nephila


LA NEPHILA VASCA (III) 

ciudadanos-de-espartinas  | 20, jun

   
Astapa, 21 nuevos imputados

Tres años después de las primeras detenciones practicadas en el marco de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona, el juez Jesús Torres ha acordado 21 nuevas imputaciones. Entre los implicados hay funcionarios, cargos públicos y empresarios.

En su edición del 17 de Junio de 2011, El País publicaba el nombre de las tres empresas, una pública y dos privadas, en las que centra su atención el juez instructor:
Empladus, una sociedad pública dedicada al planeamiento urbanístico y en la que la Agencia Tributaria detectó un desfase de 16 millones de euros por los ingresos de aprovechamientos urbanísticos que ningún funcionario pudo justificar. 

Aedon, empresa a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudicó entre 1995 y 1999 numerosos proyectos urbanísticos de la ciudad.

Ad Volution, empresa de publicidad que denunció a la formación posgilista Partido de Estepona (PES) en marzo de 2008 por no pagarle parte de unos trabajos de una campaña electoral.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Funcionarios/empresarios/nuevos/imputados/Astapa/elpepuespand/20110617elpand_11/Tes

El 28 de Febrero de 2010, El Mundo informaba de algunos convenios favorecidos por el que fuera concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, citando específicamente el del Cortijo de Enmedio, el convenio de Lasa, el de Parque Central o el de Cortijo Casareño.


http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/27/andalucia_malaga/1267262914.html

Del Convenio de Lasa, de los Lasa Ayani, de Lamibra 04 y sus conexiones con la Nephila ya hablamos en su día.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/07/la-nephila-vasca-ii

Hoy nos centraremos en Aedon S.A., en el Convenio del Cortijo de Enmedio y sus derivados.




Trama Vasca - Convenio del Cortijo de Enmedio - Severiano López Martín

El punto 12 del Orden del Día del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Estepona de 25 de Julio de 2005, concernía a la Aprobación del Convenio Urbanístico nº 243 "SUNP-01 Cortijo Enmedio" suscrito con Yerecial SL y Desarrollos Doctor Cortezo SL.

https://www.psoe.es/estepona/news/57243/page/ayuntamiento-estepona-celebrara-proximo-lunes-pleno-extraordinario.html

Yerecial es precisamente una de las sociedades en que coinciden la Kutxa (Caja de Ahorros de San Sebastián) y destacados miembros de la Nephila comos son  María Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la Operación Astapa y en libertad bajo fianza).   

De esas relaciones y de la conexión sevillana a través de Severiano López Martín ya hablamos en estas entradas

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2008/06/28/la-conexion-astapa-hispalis

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2011/02/24/burbuja-inmobiliaria-o-macroestafa-planetaria-ii

Para poder comprender la dimensión de la trama repasamos los datos una vez más:



Estepona - Sevilla - Trama Vasca - Malaya

El entramado es tan poderoso que desde un pequeño pueblo del área metropolitana de Sevilla como es Palomares del Río, se puede reconstruir una red nacional que llega a Estepona, Espartinas, Marbella, las Minas de Río Tinto y el País Vasco. Todo a través del despacho de economistas de Sevilla Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.

En la operación Astapa contra la corrupción urbanística desarrollada en Estepona, la principal empresa implicada es Valle Romano.

No en vano, su ex-consejero Luis Fernando Linares ha tenido que pagar 500.000 euros, la fianza más alta de las impuestas por la juez del caso, para recuperar la libertad.

Pero Valle Romano no es sino la denominación comercial de una promoción urbanística que desarrolla la sociedad "Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L."

Esta sociedad se constituye a finales del año 2002 en la Avda. Blas Infante nº 6 de Sevilla.

Dicho domicilio es el mismo que el de la sociedad unipersonal Servicios Agropecuarios Avecilla S.L., constituida en el año 2004 por el concejal de urbanismo de Espartinas Antonio Javier Jiménez Rodríguez en pleno proceso de firmas de convenios urbanísticos a incluir en el nuevo PGOU.

Severiano López Martin administra en solitario la Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L. desde su constitución hasta abril de 2004.
A partir de esa fecha le acompañan en el consejo de administración:

1.- José Manuel Martín Santonja, miembro del despacho "Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.".

2.- Antonio Salas Bayon, administrador único de Rumbo 5 Cero S.L. y de Via del Atlantico S.L., presentes en recalificaciones urbanísticas en Palomares del Río (Sector SUZ-PP-08 «El Zorrero») y en una macro operación prevista en Riotinto (1.200 has).

3.- Manuel Salinero González Piñero, letrado de los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, detenidos en la operación Malaya, también abogado del alcalde de Espartinas, Domingo Salado, en el caso Guardiola (trama vasco malaya). En la misma causa, la defensa del concejal de urbanismo (Antonio Javier Jiménez Rodríguez) corrió a cargo de Jerónimo Zamora, socio de Salinero en RZS Abogados (Romero, Zamora, Salinero Abogados SC).

Manuel Salinero intervino además en la defensa del técnico de la Gerencia de Urbanismo, imputado en el Caso Bazar España (derrumbe de un muro que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998) en el que estaban implicados la Inmobiliaria Osuna y el arquitecto Luis Recuenco.

Recuenco es el arquitecto redactor de numerosos planes urbanísticos en localidades especialmente propensas a la especulación. En Espartinas es, desde hace años, el responsable del planeamiento local.

4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyena y Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

6.- Ramón Miguel Valencia Pastor y Adolfo Ladrón De Guevara Sánchez. Como administradores de Idisa, aparecían junto a las Cajas de Ahorros sevillanas en la mayor operación especulativa de Sevilla, la operación de Tablada. El entonces presidente de Caja San Fernando era Juan Manuel López Benjumea, hermano del arquitecto Miguel López Benjumea detenido en la operación Malaya.

En la operación intervenía un consorcio de grandes compañías inmobiliarias como Osuna, Prasa, Sando, el Grupo de Luis Alarcón de la Oliva, Idisa y Construcciones San José.



Severiano López Martín - Juan Guerra - Iván Chaves

Como el de tantos otros oscuros tejedores del expolio urbanístico, hasta ahora, el nombre de Severiano López había sido silenciado por la omertá informativa.

Una vez levantado el velo de la macroestafa inmobiliaria, el pacto de silencio entre clanes que convivían pacíficamente en la ciénaga de la corrupción se ha tornado en una suerte de guerra de denuncias que no se libra en los juzgados sino en los medios afines a cada clan.

Así, Severiano López ha saltado a las portadas por su relación con Juan Guerra (a buenas horas) y con Iván Chaves, el hijo de Manuel Chaves (ex presidente de la Junta de Andalucía, Vicepresidente tercero y Ministro del actual gobierno socialista).

Tanto El Confidencial como Libertad Digital se han hecho eco, de forma vergonzosamente sesgada, de parte de la información ya publicada hace años aquí o en el antiguo foro de Ciudadan@s de Espartinas.

http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/ivan-chaves-trabaja-asesor-fiscal-juan-guerra-20110411-77312.html

http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-04-12/la-trama-de-ivan-chaves-en-una-urbanizacion-de-lujo-en-riotinto-1276420223/

De pronto toca elevar al altar del sacrificio los nombres de algunos peones intermedios para que la Omertá se mantenga en las capas superiores de la Gran Mierda.

Ahora, precisamente ahora, cuando todos los criminales expoliadores de este país tienen claro que su cabeza pende de que la ciudadanía se rebele definitivamente, aparecen las conexiones de Severiano López con Juan Guerra, DAL Auditores (Malaya-Hermanos Sánchez Dalp), o Jaime Montaner.

Y dos digitales convienen acordarse del pelotazo de Minas de Riotinto, de Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales, de Rumbo 5 Cero, de Vía del Atlántico, de Antonio Salas Bayón, de Javier Pérez Royo y de Amparo Rubiales.

Pero los dos se "olvidan" de citar (el pesebre también está ya condenado) a la Trama Vasca, a José María Rossell Recasens (el marido de la senadora popular Mar Agüero detenido en la Operación Jable), a Hoteles Playa, a Dimas Martín o al narcoempresario Arturo del Tiempo.   

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/04/25/arturo-del-tiempo-dimas-martin-jose-maria-rosell

Tras el doble repaso (a lo publicado y a lo silenciado) volvamos a fijarnos en el Convenio del Cortijo de Enmedio y en Aedon, una de las sociedades mencionada en El País.



Aedon S.A. - Convenio del Cortijo de Enmedio - Sumario Astapa

El Sumario Astapa incluye unas reveladoras conversaciones que reproducimos a continuación:

Juan SIMÓN está preocupado por el tema de BENAHAVIS porque Rafael (Duarte) le va a reventar el tema porque también es con Cajamadrid.

(Conversaciones de fecha 26.11.07 a las 13:32 horas;).

(Conversaciones de fecha 29.11.07 a las 11:12 horas;)

HILARIO (al parecer Hilario ALMAZAN GONZÁLEZ, presidente de, entre otras mercantiles, AEDON SA) pide a Juan SIMÓN toda la documentación del asunto de CORTIJO DE EN MEDIO puesto que ha venido gente de Pamplona interesándose por esto.

Fecha: 27/11/2007 Interlocutores: Paco Zamorano

Hora: 13:10 JUAN SIMÓN GARCÍA (JESÚS)

Paco le dice que llame urgente a HILARIO, tiene que ser ahora mismo.

Fecha: 27/11/2007 Interlocutores: Juan SIMÓN GARCÍA

Hora: 13:10 Hilario

Hilario le dice que le de toda la documentación que le tenía que haber dado hace tres meses, que ha venido gente de Pamplona sobre lo de Cortijo de Enmedio, le tiene que dar el de Arroyo Vaquero y el del Comercial. Dice que los de Pamplona vienen a tiro hecho.

El 26.12.2007 a \as 14:06, Daniel conversa con José FLORES SIMÓN. El Jefe del Gabinete de Alcaldía dice que ha hablado con Rafael (DUARTE), y le ha pedido que se porte bien con Daniel, que les quite a los del RODEO el 0'15 y se lo den a ellos. (Al hablar del Rodeo probablemente se esté refiriendo al Convenio "Arroyo Vaquero sector SUP-01 El Rodeo" en el cual aparece como uno de los firmantes el conocido abogado de Estepona Ignacio PEREZ DE VARGAS*).

El Daniel que aparece en las conversaciones no es otro que Daniel Delgado Lorenzo, socio de Armando Pérez Matanzas en Zabalgune Abogados, el mismo que repartía regalos en nombre de Valle Romano, el mismo que presionaba para que se firmase el Convenio urbanístico sobre los terrenos de "La Finca del Sevillano" conocido como el Convenio de Lasa (José Gabriel Lasa Ayani), el mismo Daniel Delgado que, según declaración de Luis Fernando Linares Torres, trabaja para Severiano López.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2010/03/07/la-nephila-vasca-ii

http://bnaagrupacionestepona.blogspot.com/2010/04/astapa-xi-laverdad-nos-hara-libres.html

* De Ignacio Pérez de Vargas hablaremos en una próxima entrada.



Aedon S.A. - Hilario Almazán González

Aedon es una sociedad participada al 50% por Equipamiento Institucional SA y Lifusa Líneas de Futuro SL.

El administrador único de Aedon  es Hilario Almazán González, quien figura en Driver Inversiones Sicav SA, (Bankia, antes Caja Madrid) o en Planificación y Estudios Inmobiliarios SL, entre otras muchas sociedades.

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/SociedadIIC.aspx?nif=A-62049010

AEDON SA

26 de Junio de 2009 · Sección Primera, Actos inscritos · Madrid

Ceses/Dimisiones.

Consejero: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Presidente: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Consejero:
ALMAZAN GONZALEZ MARGARITA
DEL PESO SERRANO EUGENIO
GARCIA NATES ANTONIO
GARCIA NATES JUAN
SANCHEZ VAZQUEZ ROBERTO L
ALMAZAN GONZALEZ NURIA
ALMAZAN GONZALEZ HILARIO

Secre No Consj  BUERGO SANZ MANUEL.

Nombramientos.

Adm. Unico: ALMAZAN GONZALEZ HILARIO.

Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

http://sociedades.es/sociedad/aedon-s-a/



Ramón Dávila Guerrero - Plan de Sectorización Cortijo Enmedio - Promotur- Trama Vasca

Según la propia web de Dávila y Asociados, la entidad Unión de Consultores Profesionales SL, vinculada directamente al despacho de Ramón Dávila, ha realizado el Plan de Sectorización Cortijo de Enmedio del municipio de Estepona.

http://www.davilayasociados.es/novedades.html

Ramón Dávila Guerrero ha tenido el honor de presidir la Junta Directiva de Promotur cuyo tesorero era Jim Broberg (hermano del marido de Angeles Muñoz, alcaldesa de Marbella) y que contaba entre sus 3 vicepresidentes con Eusebio Sierra (detenido en la Operación Malaya, además de representar a Promotur en la comisión de seguimiento de la revisión del PGOU de Marbella).

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/malay a_proincosta_promotur_1207860.htm

La Asociación de Empresas de Turismo Residencial Deportivo y de Salud de Andalucía (Promotur) parece no tener ningún tipo de empacho en incluir entre sus directivos a imputados en las mayores operaciones contra la corrupción urbanística. Tal vez haya que mirar al grupo de empresas que participan en dicha asociación para entender las razones de semejante desvergüenza. 

http://www.promotur.es/que-es-promotur/

Así, en la nueva Junta Directiva nos encontrarnos a uno de los principales imputados en la Operación Astapa, nuestro viejo conocido Luis Fernando Linares.

http://www.promotur.es/junta-directiva/

Ramón Dávila Guerrero y Luis Fernando Linares han participado además en el Foro Inmobiliario y de la Construcción organizado por Málaga Hoy (el circo mediático de la mano de los expoliadores), tal y como publicaba el propio diario el 28 de Febrero de 2008.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/65344/linares/pide/sector/se/aleje/la/especulacion/y/apueste/por/valor.html


http://www.transicionestructural.com/las-cloacas-del-sistema/la-gran-nephila-vasca/msg7752/#msg7752




« última modificación: Mayo 17, 2012, 10:19:37 am por CdE »
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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #23 en: Mayo 17, 2012, 10:08:39 am »
Ballena Blanca - Manilva - El Banquero del Crimen



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Rafael Duarte, de azote de los corruptos en Marbella a imputado en Estepona


@Fátima Martín.- 23/06/2008 6:00h


“Ha salido de Málaga para meterse en Malagón”

“A Rafael Duarte le va la marcha”, confiesan a El Confidencial quienes le conocen. Lo cierto es que en su corta trayectoria política, este abogado urbanista militante del PSOE “ha salido de Málaga para meterse en Malagón”. Tan sólo cinco días después de conformarse la gestora de Marbella, en la que él ocupaba la vocalía de Urbanismo, saltaba a la luz su asesoramiento en materia de construcción al Ayuntamiento de Manilva, cuyo ex alcalde fue encarcelado en la Operación Ballena Blanca.

Ese mismo día, cuando arreciaban las voces que pedían su dimisión, El Confidencial tuvo la oportunidad de entrevistarle en el mismo Ayuntamiento de Marbella. La tempestad amainó y tras concluir su paso por la gestora, en las elecciones municipales del año pasado, recaló en Estepona. “Estaba muy quemado y manifestaba a menudo sus ganas de marcharse”, añaden sus conocidos. No lo hizo. El Caso Astapa ha seguido al Caso Malaya y a Duarte ya le ha pasado factura.


http://www.elconfidencial.com/cache/2008/06/23/70_rafael_duarte_azote_corruptos_marbella_imputado_estepona.html





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REPORTAJE: HISTORIA DE UN FUGITIVO
 
 El banquero del crimen
 
 
 
 LUIS GÓMEZ 19/09/2010
 
 
 
 Es un mago de las finanzas. Lava dinero para todo tipo de delincuentes. Utilizó Fórum Filatélico como un banco. Usa cuatro identidades. Es José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
 
 Uno de los delincuentes más buscados por la policía española es un hombre menudo de 60 años cuyo rostro ha modificado la cirugía, una precaución lógica en quien ha vivido bajo cinco identidades. Se le conoce como Llorca. No es un hombre violento. Es un personaje de cuello blanco que hace trajes a medida para un público selecto: narcotraficantes, delincuentes internacionales, traficantes de armas, quizá el ex dictador Milosevic. Para la policía española, Llorca es un mago de las finanzas, un experto capaz de darle un aspecto honorable al dinero negro. El suyo era un trabajo limpio para gente sucia hasta que descubrió un buen día el mecanismo para convertir papelitos de colores (sellos) en algo parecido al papel moneda. Eso fue Fórum Filatélico: un banco en sus manos. Desde entonces, en su expediente hay víctimas (cerca de 400.000 pequeños ahorradores) y la mayor estafa conocida en España, estimada por la Fiscalía Anticorrupción en 2.800 millones de euros.
 

 
 A través de Fórum Filatélico creó sociedades como Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, SA, dedicada al sector inmobiliario. Suelo, cemento y Marbella, el cóctel perfecto. Crea sociedades como Marbesquare, SL, y Marbepurple, SL, que le permiten hacer un proceso ficticio de compras y ventas de fincas para obtener un beneficio que recaiga en la misma persona (caso Ballena Blanca) y beneficiar a dos de sus clientes, el narcotraficante italiano Luigi Protani y el defraudador finlandés Aki Kujala.

 
 
El banquero del crimen · ELPAÍS.com






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El juicio al ex alcalde de Manilva se reanuda dos años después

La vista oral se suspendió en 2010 para reclamar a Liechtenstein información sobre los 9,7 millones utilizados en comprar la finca La Parrada, vendida después por 101 millones


Encarna Maldonado / Málaga | Actualizado 14.05.2012 - 01:00

El juicio contra el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado por presunto cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos se reanuda el jueves, dos años después de que se suspendiera para solicitar información a las autoridades de Liechtenstein sobre una investigación por blanqueo de capitales a la que sometieron a dos acusados en este procedimiento. Pedro Tirado, concejal del GIL y después alcalde con el Partido Independiente de Manilva (PDEM), fue detenido en octubre de 2005 porque supuestamente permitió a cambio de dinero que la finca La Parrada, una extensión de 130 hectáreas de suelo, incrementara su densidad residencial para pasar de 10 a 18 viviendas por hectárea.

Aquel día la Policía halló en su casa 762.000 euros en metálico que antes del aplazamiento del juicio alegó que procedían de donaciones realizadas para alimentar la formación política con la que gobernaba y de la que era fundador.

Esta finca había sido adquirida por Royal Marbella Estates, una empresa vinculada al empresario finlandés Aki Kujala y al alemán Stefan Biegert, que logró darse a la fuga antes de que se ejecutara la orden de detención que dictó el juez que dirigió la investigación.

La Fiscalía subraya en su escrito de acusación provisional que los 9,7 millones de euros empleados por Royal Marbella Estates son de origen sospechoso. En abril de 2010, durante el juicio oral, el abogado de la empresa aportó documentación de la investigación por blanqueo de capitales desarrollada en Liechtenstein que , según esta parte, acabó archivada porque no se encontraron indicios de delito. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se suspendiera la vista oral y que se cursara una comisión rogatoria a este principado centroeuropeo para acreditar si efectivamente los fondos invertidos en La Parrada proceden como afirma la defensa de los negocios textiles de la familia Biegert.

Dos años después, las autoridades de Liechtenstein han remitido documentación que, una vez traducida, permiten reanudar la vista oral. De la respuesta del principado dependerá si la acusación por blanqueo de capitales contra Kujala y Biegert se mantiene en pie o no. Royal Marbella compró La Parrada entre septiembre de 2002 y junio de 2003 por 9,7 millones de euros. Un año vendió la finca por 101,6 millones de euros, más 16,2 en concepto de IVA.

¿Qué había pasado en esos meses para que los suelos multiplicaran su valor? La respuesta a esta pregunta reside en los dos convenios que Royal Marbella y el entonces alcalde de Manilva firmaron entre 2003 y 2004 para incrementar el número de viviendas por hectárea. La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que Biegert y Kujala se acercaron a Pedro Tirado a través de su cuñado, Francisco Calle. El finlandés, según el Ministerio Público "le propuso el pago de una importante cantidad" tanto para él como para el alcalde si lograba convencerlo para que incrementara la densidad de La Parrada. Después, para canalizar el pago de los presuntos sobornos, Kujala y el cuñado del alcalde crearon una sociedad, Gestierra, "con el único objeto de aparecer como mediadora en la venta de los terrenos", aunque en realidad esa labor la había realizado otro corredor.

Gestierra recibió 5,3 millones de euros que parcialmente fueron a parar a una sociedad constituida por otra de Gibraltar.


http://www.malagahoy.es/article/malaga/1257804/juicio/ex/alcalde/manilva/se/reanuda/dos/anos/despues.html

http://www.transicionestructural.com/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/msg29501/#msg29501
« última modificación: Mayo 17, 2012, 10:12:19 am por CdE »
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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #24 en: Mayo 17, 2012, 10:16:28 am »
Salvador Trinxet, sobrino del Banquero del Crimen - Panamá - Frank Robert Mani - Operación Majestic (Casares)



Sorpresa:


¿Recuerdan a Salvador Trinxet?



Salvador Trinxet Llorca - Urdangarín - El Banquero del Crimen


¿Sabías que Salvador Trinxet Llorca, el asesor fiscal internacional de Iñaki Urdangarin, es sobrino del Banquero del Crimen?

¿Sabías que José Manuel Llorca (El Banquero del Crimen) está implicado en las tramas de blanqueo y corrupción de Marbella y de Fórum Filatélico?

¿Sabías que Llorca fue condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico?

¿Sabías que su sobrino, Salvador Trinxet, implicado en el Caso Nóos, quiso hacerse en 2009 con AFINSA?

¿Sabías que Salvador Trinxet ha sido consejero de alguna sociedad vinculada a la familia Puchades, implicada está última en el Caso Naseiro (financiación ilegal del Partido Popular) y Terra Mítica, ambos casos relacionados con el ex-ministro Eduardo Zaplana?




http://www.transicionestructural.com/las-cloacas-del-sistema/el-banquero-del-crimen-jose-manuel-llorca/

http://www.transicionestructural.com/las-cloacas-del-sistema/del-asesor-de-urdangarin-y-de-la-mafia-ladrillera-valenciana/





¿Recuerdan sus conexiones societarias panameñas?



Anticorrupción registra la sede del instituto Noos de Iñaki Urdangarín


Sigamos con las conexiones societarias panameñas de la familia Trinxet:


Citar
SALVADOR TRINXET

Director

    REAL ESTATE ASSETS INVESTMENTS INC.
    OAK BROOK INVESTMENTS INC.
    REIT PROPERTIES INVESTMENTS S.A.
    DREAMHOUSE INVESTMENTS S.A.
    ASCOTT INVESTMENTS S.A.
    SKY INFINITY SERVICES INC.
    BLUE MOUNTAIN ASSETS INVESTMENTS INC.
    ROYAL HOUSE INVESTMENTS INC.
    ALTEA BUILDING PROPERTY INVESTMENTS INC.
    ALTEROS PATRIMONIO INMOBILIARIO E INVERSIONES, S.A.
    BRAXTON PANAMA, CORP.


http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET



Citar
SALVADOR TRINXET LLORCA

Director

    ST PROPERTIES INC.
    TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.


http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET%20LLORCA



Citar
SALVADOR TRINXET TORRAS

Director

                     ST PROPERTIES INC.
                     TARGET CAPITAL CORP.
    VALAR INT. S.A.


http://ohuiginn.net/panama/person/SALVADOR%20TRINXET%20TORRAS



Citar
VALAR INT. S.A.

Directors

    SALVADOR TRINXET LLORCA (google)
    SALVADOR TRINXET TORRAS (google)
    RICARDO BRANCA PALACIOS (google)

Subscribers

PABLO JAVIER ESPINO
ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI


Agent

    JORGE ERNESTO BROWN

Date Registered
1993-10-19


http://ohuiginn.net/panama/company/id/278767





Vayamos con las conexiones panameñas de Robert Mani (Frank Robert Mani)


Citar
FRANK ROBERT MANI

Director

    ZAMBEZI IV INC.
    ZAMBEZI III S.A.
    ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.
    ZAMBEZI HOLDING S.A


http://ohuiginn.net/panama/person/FRANK%20ROBERT%20MANI



Citar
ZAMBEZI HOLDING INTERNATIONAL FINANCIER S.A.

Directors

    FRANK ROBERT MANI (google)
    LESLIE B. DE GIRON (google)
    MARTA DE SAAVEDRA (google)

Subscribers


    PABLO JAVIER ESPINO
    ADELINA M DE ESTRIBI



Agent

    MORGAN Y MORGAN

Date Registered
1990-01-31


http://ohuiginn.net/panama/company/id/230271



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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #25 en: Mayo 18, 2012, 00:23:47 am »
Rafael Duarte  no sólo fue vocal en la gestora marbellí, fue el presidente

Citar
El abogado Rafael Duarte Martínez, propuesto por el PSOE, presidirá la comisión gestora que dirigirá el Ayuntamiento marbellí hasta las elecciones de 2007, según ha informado la Diputación de Málaga en una nota de prensa a las 14.45 horas.

Según la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, Duarte es especialista en materia de urbanismo y "conocedor de Marbella y su entorno".

A estas alturas, creer que la propuesta del PSOE fue, simplemente, un error, es mucho creer de un hombre que por donde pasa van saltando casos de corrupción.

Engranaje perfecto de las piezas, CdE. Hilo de los insuperables!!
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #26 en: Mayo 18, 2012, 00:30:41 am »
@Aire,

Duarte no llegó a presidir la gestora




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El futuro de Marbella

El PP dice que Rafael Duarte es "incompatible" con la gestora

EL PAÍS Málaga 30 ABR 2006

El secretario general del Partido Popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, consideró ayer que Rafael Duarte es "incompatible" para desempeñar el cargo de vocal en la gestora que gobierna Marbella tras la disolución del Ayuntamiento. Duarte, abogado de profesión y vocal encargado del área de Urbanismo a propuesta del PSOE, asesoró al Ayuntamiento de Manilva, que presidía el ex gilista Pedro Tirado, imputado por prevaricación y cohecho en el caso Ballena Blanca.


http://elpais.com/diario/2006/04/30/andalucia/1146349324_850215.html



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ES ABOGADO Y SOCIALISTA

Diego Martín es elegido presidente de la gestora de Marbella sin el apoyo de los vocales propuestos por el PP

Actualizado viernes 21/04/2006 12:29


http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/21/espana/1145615215.html
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #27 en: Mayo 18, 2012, 11:09:46 am »
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JUSTICIA | Corrupción urbanística

El juez investiga el patrimonio 'anormal' del ex alcalde de Casares


José Carlos Villanueva | Estepona
Actualizado miércoles 16/05/2012 08:42 horas

Fuentes del sector inmobiliario en la Costa del Sol aseguraron EL MUNDO de Málaga que las viviendas más baratas de la promoción objeto de investigación rondaban los 600.000 euros. Fueron vendidas en su mayoría a ciudadanos británicos.

A lo largo de la tarde de este martes pasaron a disposición judicial dos detenidos, un hombre de nacionalidad española y una mujer de origen ucraniano. Ellos completaban el número total de cinco arrestados hasta el momento en la operación conocida como Majestic.


Mujer ucraniana

La identidad de la mujer detenida, de más de 70 años, no trascendió, si bien las fuentes consultadas aseguraron que se trata de la madre de Robert Gaspar, de quien este diario informó por figurar actualmente como administrador único de la sociedad Majestic Construction Development Group S.L. La Policía no habría dado con su paradero al encontrarse fuera de España. Se trata de un ciudadano francés de origen ucraniano, de unos 46 años, relacionado presuntamente con clanes mafiosos en la Costa del Sol que invirtieron en el sector inmobiliario.

La madre de Gaspar mantenía serias desavenencias económicas con él, por la gestión de la promoción de viviendas objeto de investigación policial. Junto a Robert Gaspar figura como apoderado de la citada sociedad el conocido empresario británico Robert Mani, así como Thierry Carcel, al parecer francés.


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/16/andalucia_malaga/1337150454.html



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MAJESTIC INTERNATIONAL PROPERTY SOLUTIONS LIMITED

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« última modificación: Mayo 18, 2012, 11:14:36 am por CdE »
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #28 en: Mayo 18, 2012, 11:25:29 am »
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Mr Robert Mani

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Mr Richard Neill Trevor Roberts

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Thierry Jean Marie Carcel

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« última modificación: Mayo 18, 2012, 11:36:45 am por CdE »
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Re:Casares (Málaga) Registran el Ayto. Detenido ex-alcalde (IU)
« Respuesta #29 en: Mayo 18, 2012, 12:33:28 pm »
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Boletín Oficial del Registro Mercantil: 10 de febrero de 2004, Núm. 27

SECCIÓN SEGUNDA Anuncios y avisos legales


TÉCNICAS DE LA FUNDICIÓN INYECTADA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente) ESPECIALIDADES METALÚRGICAS ÁLFIL, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

    Referencia: BORME-C-2004-27050
    Páginas: 4022 a 4022 – 1 pág.
    Contenido del anuncio:
        PDF del anuncio

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido mediante una transformación del documento impreso oficial y auténtico.

TEXTO

Acuerdo de fusión A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que las respectivas Juntas Generales de las Sociedades Técnicas de la Fundición Inyectada, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente) e BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Especialidades Metalúrgicas Álfil, S.L., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbida), celebradas el día 12 de enero 2004, decidieron por unanimidad: Aprobar la fusión de ambas sociedades en base al Proyecto de Fusión de fecha 29 de octubre de 2003 y los respectivos Balances de fusión de fecha 30 de septiembre de 2003, mediante la absorción de Especialidades Metalúrgicas Álfil, S.L., Sociedad Unipersonal, (Sociedad absorbida que se extingue por motivo de la fusión) por parte de Técnicas de la fundición inyectada, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente).

Asimismo, se ha procedido a la ampliación del objeto social, que en adelante tendrá como redacción la siguiente: "Artículo 2.o Constituye el objeto de la Sociedad: 1. La fabricación, venta, distribución de objetos elaborados mediante aleaciones no férricas en general.

2. El diseño, fabricación, compra, venta, importación y exportación de toda clase de artículos de ferretería, herrería, fumistería y herramientas para la industria y el comercio en general.

3. La construcción, promoción y explotación, compra, venta, permuta y mediación de toda clase de bienes inmuebles y la contratación de todo tipo de servicios relacionados con ellos, entendiéndose con ello el tráfico inmobiliario en su más amplio sentido." En base al mismo artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los acreedores y accionistas tienen derecho a obtener el Texto íntegro del acuerdo adoptado y los respectivos Balances de fusión.

Asimismo, en base al artículo 243 de la misma Ley, se informa que a los acreedores les asiste el derecho de oposición a la fusión, que deberán ejercer, en su caso, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de los acuerdos de la Junta General.

En Santa Margarida i els Monjos/Parets, 12 de enero de 2004.-Administrador Único, D. Thierry Carcel. Especialidades Metalúrgicas Álfil, S.L., Sociedad Unipersonal. Secretario no Consejero, D.

Antonio Bover Hidiroglu. Técnicas de la Fundición Inyectada, S.A., Sociedad Unipersonal.-4.034.


2.a 10-2-2004.


http://www.boe.es/diario_borme/txt.php?id=BORME-C-2004-27050


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Olympia Bover

Welcome to the personal Web page of Olympia Bover Hidiroglu. She is an economist at the Research Division of the Banco de España since 1991.

Previously, she was a Research Fellow at Nuffield College, Oxford, and at the Centre for Economic Performance at the LSE. She obtained her Ph.D. in 1987 at the London School of Economics for her dissertation "Intertemporal Labour Supply Decisions: Structural Models Estimated from US Panel Data". Her research includes empirical interests in labour supply, unemployment, wages, the housing market, and consumer and migration behaviour. She also has methodological interests in the analysis of panel data, duration models, and discrete choice. Her published papers have appeared in the Journal of Monetary Economics, Journal of Labor Economics, Economic Journal, Journal of Econometrics, Economic Policy, Journal of Population Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Investigaciones Económicas, and contributed volumes. She is an Associate Member of Nuffield College, Oxford, an International Research Associate at the IFS, London, and a Research Fellow of CEPR and IZA.


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