Transición Estructural

Detenidos el exalcalde y tres personas más en una operación que ha bloqueado 165 cuentas y 236 inmuebles
La mafia rusa blanqueó millones de euros en el pequeño pueblo malagueño de Casares

La Policía relaciona a los arrestados con las actividades de lavado de dinero en la Costa del Sol del clan del capo italo-polaco Ricardo Fanchini, estrechamente relacionado con el grupo Kremlyoskaya, de la antigua URSS. La investigación se centra en las supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en la urbanización Majestic de la localidad.
Ó. López-Fonseca (10:42)

Golpe a la corrupción urbanística... y a la mafia rusa. Policía y Guardia Civil detuvieron ayer en una operación conjunta desarrollada en la pequeña localidad malagueña de Casares a cuatro personas, entre ellas el exalcalde la la localidad, como presuntos integrantes de una red dedicada a blanquear dinero negro procedentes de las actividades delictivas de grupos de la antigua URSS mediante operaciones urbanísticas en la Costa del Sol. La investigación, que ha incluido el bloqueo de 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, se inició a finales de 2010 tras detectarse supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en esta localidad de 5.200 vecinos. La Operación, de hecho, ha recibido el nombre de la urbanización donde se asienta: Majestic. Fuentes conocedoras de las pesquisas confirmaron ayer a Vozpópuli que en los próximos días hay previstos nuevos arrestos, algunos de  supuestos integrantes del clan mafioso ruso denominado Kremlyoskaya.

    Junto al ex regidor, han sido arrestados su esposa, un abogado y la mujer que solicitó la licencia de obras de un centro comercial

La operación, dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, se inicio a primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Casares, localidad conocida por ser el lugar de nacimiento del ideológo del andalucismo, Blas Infante. Allí se personó un nutrido grupo de agentes para registrar varias dependencias, entre ellas el despacho del que fuera entre 1979 y 2009 de modo casi ininterrumpido alcalde del municipio, Juan Sánchez García, de Izquierda Unida (IU). El ex regidor, señalado por la Policía y la Guardia Civil como uno de los peones claves de la trama, ocupaba actualmente la concejalía de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda del municipio, donde sigue gobernando su partido. Otro grupo de agentes acudió también a registrar el domicilio del político, donde, sobre las 12:45, detuvieron a propio Juan Sánchez y a su esposa, María Luisa Calvente. Horas después, y tras tomarles declaración, el juez ordenaba para el político andaluz prisión eludible con un fianza de 200.000 euros y la libertad de su mujer. Los otros dos arrestados son Rafael García, un abogado con despacho en la cercana localidad de Estepona, y Anne Chahbazian, quien aparece en actas del ayuntamiento como solicitante de la licencia de ejecución de obras del centro comercial, según fuentes conocedoras de la investigación. En total, los agentes registraron un total de 14 inmuebles. El magistrado ha decretado el secreto de sumario.

Problemas urbanísticos años atrás

Las actividades de Sánchez al frente del Consistorio ya le habían traído numerosos problemas legales en el pasado. En 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia contra él por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos firmados por él como alcalde de Casares. Entre ellos se encontraba la supuesta adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas sin la preceptiva subasta. Ya antes, la Guardia Civil había tramitado una denuncia por delitos contra la ordenación del territorio contra Sánchez y otro concejal por la construcción sin licencia y en suelo no urbanizable de dos construcciones. Aquello problemas, de los que finalmente salió indemne, le llevaron en 2009 a dimitir como alcalde, aunque en las municipales de 2011 se presentó de nuevos en la lista de IU y salió elegido como concejal.

Sin embargo, en esta ocasión las acusaciones contra el político son muchos graves. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le acusa de prevaricación urbanística, cochecho, blanqueo de capitales y organización criminal. En concreto, a él y a los otros detenidos se les considera supuestamente relacionado con el grupo mafioso de origen ruso Kremlyoskaya. También se les relaciona con Ricardo Fanchini, un capo polaco de origen italiano al que las policías de medio mundo considerado uno de los principales jefes de la crimen organizado internacional por sus buenas relaciones con clanes mafiosos de numerosos países, pero sobre todo con los bandas de países de la órbita de la antigua URSS. Fanchini, reclamado por la justicia de Bélgica por blanqueo de dinero, fue detenido hace tiempo en EEUU, según fuentes judiciales. En su historial también aparecen numerosas causas contra él en varios países europeos por tráfico de drogas.

La investigación, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, también implican en la trama al menos a otras dos personas, entre ellas un empresario inmobiliario extranjero asentado en la localidad malagueña, que al cierre de estas líneas aún no había sido detenido. Las pesquisas las están realizando agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Málaga. Fuentes de la lucha contra el crimen organizado destacan a este diario que la Operación Majestic es el primer golpe policial que permite relacionar las actividades de la mafia rusa en España con la corrupción urbanística.

Azote de los 'vory v zakonen'

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, 'ladrones en la ley', el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta ayer, la Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si muevengrandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias. Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios. Eso es lo que se investiga ahora en la localidad malagueña de Casares.

URL:  http://vozpopuli.com/nacional/3171-la-mafia-rusa-blanqueo-millones-de-euros-en-el-pequeno-pueblo-malagueno-de-casares

La familia del ex alcalde de Casares abre una cuenta para reunir los 200.000 € de fianza


El juez del caso exige el pago de la fianza en metálico
La operación suma ya siete imputados

La familia del ex alcalde del municipio malagueño de Casares Juan Sánchez, que permanece en prisión tras haber sido detenido en relación con la supuesta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga), ha abierto una cuenta bancaria para tratar de reunir cuanto antes la fianza de 200.000 euros.

El abogado de Sánchez ha subrayado que la familia "no dispone ni de lejos de esa cantidad de dinero", por lo que ha optado por abrir una cuenta bancaria, de modo que "amigos, familiares y colaboradores hagan ingresos para poder hacer frente a la fianza impuesta por el juzgado, ya que el juez quiere que sea en metálico".

Última declaración

Descripción                                Valor Euros
CHALET ADOSADO - MÁLAGA          13,800 €
CUENTAS BANCARIAS                  13,800 €
SKODA OCTAVIA AÑO 2000                0 €
CASER SEGUROS                         120,000 €
CRÉDITO HIPOTECARIO                -120,000 €

El Congreso concede el suplicatorio para que el Supremo juzgue al diputado andaluz José Luis Centella Madrid. J. M. C.



 El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer en sesión secreta y con sólo 8 votos en contra conceder el suplicatorio solicitado por. el Tribunal Supremo para procesar al diputado de IU por Málaga José Luis Centella Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Hacienda Pública.

El abogado Rafael Duarte Martínez, propuesto por el PSOE, presidirá la comisión gestora que dirigirá el Ayuntamiento marbellí hasta las elecciones de 2007, según ha informado la Diputación de Málaga en una nota de prensa a las 14.45 horas.

Según la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, Duarte es especialista en materia de urbanismo y "conocedor de Marbella y su entorno".

El juez le había fijado 200.000 euros para que pudiera salir en la cárcel en libertad provisional
El exalcalde sobornado por la mafia rusa recauda la fianza entre sus vecinos en un día

IU se desmarca de la iniciativa que ha conseguido reunir el dinero necesario para sacar de prisión su militante en tan poco tiempo: "La gente del pueblo es la que se ha movilizado".
Ó. L. F. (17-05-2012)

Sobornado presuntamente por la mafia rusa y apoyado económicamente por los vecinos del pueblo. Juan Sánchez García, el exalcalde de IU en la localidad malagueña de Casares que fue detenido el pasado lunes por facilitar supuestamente el blanqueo de dinero a un grupo de crimen organizado de la antigua URSS, saldrá en las próximas horas de la cárcel donde se encuentra recluido después de que sus propios conciudadanos recaudaran en poco más de 24 horas los 200.000 euros que el juez le puso de fianza. Así lo han confirmado a Vozpópuli personas cercanas al político andaluz, que insisten en desligar al partido al que pertenece Sánchez de la iniciativa de abrir una cuenta con dicho fin. "La gente del pueblo es la que se ha movilizado", confirma a este periódico un dirigente provincial de la formación que reconocía que muchos militantes locales del partido habían realizado aportaciones económicas "a título personal".

    IU se desmaca de la iniciativa popular para sacar de la cárcel al que fuera alcalde de la formación durante 25 años

La cuenta para recaudar el dinero fue abierta el pasado miércoles por uno de los miembros del despacho de abogados que defiende al exalcalde y aún concejal después de que el juez y el fiscal del caso se negaran a aceptar como aval de la fianza las propiedades inmobiliarias del detenido y su mujer, que también fue arrestada. Juan Sánchez está acusado de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Poco después de la apertura de la cuenta, ya se habían recaudado 50.000 euros. Al mediodía de ayer, se había superado la mitad de la cantidad exigido. A primera hora de la tarde, confirmaban a este diario que había dinero suficiente para cubrir toda la fianza. "Nadie cree que Juan tenga algo que ver con la mafia rusa", insistían ayer desde su entorno para justificar la rapidez en recaudar el dinero en una localidad de poco más de 5.000 habitantes.

Sin embargo, la investigación conjunta de Policía y Guardia Civil sigue recopilando pruebas contra el alcalde y sus presuntas conexiones con la trama creada por el clan mafioso ruso Kremlyoskaya en la localidad malagueña, como anticipó Vozpópuli el pasado martes. A última hora de la tarde del jueves, y cuando los vecinos aún se movilizaban para recaudar el dinero, agentes del Instituto armado realizaban dos nuevas detenciones, en concreto de dos ciudadanas extranjeras. Se trataba de la ciudadana alemana Martina Fritzsche, que fue arrestada recibén aterrizada en el aeropuerto de Málaga, y la sudafricana Debray Muirhead, que era capturada tras cruzar la verja de Gibraltar. Ambas son señaladas por los investigadores como piezas claves del entremado empresarial supuestamente utilizado por la mafia rusa, y que incluía decenas de empresas que iban desde inmobiliarias a otras de apuestas deportivas para el blanqueo de dinero. A una de ellas, el juez le impuo ayer una fianza de 50.000. La segunda debe prestar hoy declaración.

Más imputados en el Ayuntamiento

Mientras, en el Ayuntamiento, el exalcalde dejaba también de ser el único encausado en la Operación Majestic. Pedro González, el concejal de urbanismo, también de IU, fue llamado a declarar el miércoles como imputado. Ese mismo día también era imputado el asesor Rafael Duarte. Ambos están acusados de prevaricación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuentes del consistorio destacaron ayer a este diario que Duarte ya se vio salpicado en otro escándalo similar, la Operación Astapa, que sacudió el ayuntamiento de Estepona en 2008. Anteriormente, Duarte había integrado la gestora que rigió el consistorio de Marbella cuando éste fue intervenido por sus numerosas irregularidades.

Tras los arrestos de Málaga y la frontera con Gibraltar, ya son once las personas imputadas (siete de ellas detenidas) en la causa. Además, los agentes han bloqueado 165 cuentas, 236 inmuebles y 19 vehículos de alta gama. Las pesquisas sobre el exalcalde y su mujer se han centrado en determinar el origen de su importante patrimonio, que incluye cinco propiedades. La excusa esgrimida por Juan Sánchez y su esposa de que la adquirieron tras resultar agraciados con varios premios de la ONCE no convence a los investigadores. De hecho, uno de los detenidos es un pequeño empresario de la localidad que presuntamente consiguió los boletos premiados para que el político andaluz pudiera blanquear las supuestas comisiones cobradas de la mafia rusa por facilitar varias recalificaciones en una urbanización de viviendas unifamiliares de la localidad. 

URL:  http://www.vozpopuli.com/nacional/3314-el-exalcalde-sobornado-por-la-mafia-rusa-recauda-la-fianza-entre-sus-vecinos-en-un-dia

Como me alegro de haber dejado de votar a IU hace muchos años(La clave para hacerlo curiosamente fue su lamentable gestion en el Gobierno Vasco y en el "chupapollismo incondicional" al Kaiser Azkuna(En ambas instituciones,el tema de las VPO  es lo que me dio la pista de que IU=PPSOE y PNV),hasta su actual mayoria absoluta en Bilbao.

Para mi las instituciones municipales son las mas importantes por su cercania al ciudadano y sirven muy bien para saber la realidad de los partidos politicos y sus verdaderas caras.

Yo tambien comparto el deseo de "Aire" que investiguen el 100% de los ayuntamientos...pero eso no lo veran mis ojos