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Autor Tema: el fin del secreto bancario suizo  (Leído 17324 veces)

anduriña

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #15 en: Febrero 02, 2012, 18:22:15 pm »

Que Suiza pierda relevancia con respecto a HK o Singapur, ¿tiene que ver con las legislaciones de casa de tócame Roque que tanto se aprecian hoy día o es puramente geoestratégico?


Yo creo que todo influye. Pero sobre todo tiene que ver con la presión de los países de la UE y EEUU contra Suiza. Fíjese si no, a qué punto ha llegado Wegelin.

Ahora Wegelin sólo es propietario de las operaciones en EEUU. Las operaciones en el resto del mundo han sido vendidas a Raiffeisen -no confundir con el austriaco RZB- y han sido agrupadas en un nuevo banco:

http://www.notenstein.ch/

anduriña

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #16 en: Febrero 09, 2012, 22:59:11 pm »
Mientras en Suiza...

Citar
Frühjahr 2012
Das Bankgeheimnis wird weiter zu diskutieren geben: Im Frühjahr 2012 will der Bundesrat einen Bericht «Weissgeldstrategie» vorlegen. Bis im Sommer sollen weitere Berichte über Steuerbetrug, Steuerhinterziehung sowie Amts- und Rechtshilfe folgen.

[Tages Anzeiger 09/02/2012]


Citar
El secreto bancario se discutirá de nuevo: en primavera de 2012 el Parlamento presentará un informe sobre la estrategia para el blanqueo de dinero. Hasta verano le seguirán varios informes sobre fraude fiscal así como sobre sus consecuencias jurídicas.


...en España:

Citar
El Gobierno no quiere más 'casos HSBC' e impulsará la regulación voluntaria a los capitales fugados

Hacienda quiere regularización fiscal por las buenas
El Gobierno no quiere más 'casos HSBC' e impulsará la regulación voluntaria a los capitales fugados
Manuel López Torrents
Foto: EFE

El Gobierno quiere facilitar a los patrimonios domésticos que han salido de España o que, por algún motivo tienen desatendidas sus obligaciones con Hacienda, una puesta al día, que contribuya a elevar la recaudación, tal como dijo el pasado 5 de enero la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando anunció un Plan de Lucha Contra el Fraude. A cambio, será amable, (lo que equivale tácitamente a que no habrá sanciones por vía penal), siempre que se abonen la deuda y los intereses.

El Ejecutivo aboga por el pragmatismo y no quiere que se repita otro ‘caso HSBC’, (hace unos meses, las autoridades francesas entregaron información de cuentas suizas del banco británico a la Agencia Tributaria, con la filtración de que la familia Botín tenía miles de millones de euros en dicho país donde impera el secreto bancario), sino que los patrimonios con cuentas pendientes con el ministerio que lidera Cristóbal Montoro regularicen voluntariamente su situación. Varias bancas privadas trabajan con sus clientes fomentando este proceso, de la mano, por supuesto, de despachos de abogados con experiencia tanto en regularizaciones fiscales complejas como en relacionarse con la administración.

De hecho, fuentes jurídicas comentan que el propio HSBC ha recomendado a algunos clientes suyos de alto patrimonio españoles los servicios de los despachos Uría Menéndez y Baker & McKenzie, por si acaso tuvieran alguna cuestión pendiente.

Este mes

La presentación del Plan de Lucha contra el Fraude está prevista para final de mes, según aseguran en Hacienda. Es decir, con toda seguridad, después de la Reforma Laboral, este será el siguiente gran ítem del Ejecutivo.

Sobre esta cuestión ya hay mucha gente trabajando. Otros despachos se muestran muy activos, con redoblados ímpetus después del anuncio del 5 de enero. Firmas como Garrigues, Cuatrecasas Gonçalves Pereira o Broseta Abogados están en ello, además de los nombrados anteriormente, aunque consultadas varias de estas entidades no han querido hacer la menor declaración al respecto.

Desde una banca privada indican que “para tratar este tema hace falta un despacho con una experiencia internacional importante y, además, bien relacionado con el Gobierno que, aunque esto parece una tontería, no lo es”. Conviene recordar, por ejemplo, que en Baker & McKenzie está al frente Manuel Pizarro, ex responsable de lo económico en el PP en las elecciones de 2008.

En Hacienda confirman que "de acuerdo al esquema existente sobre el Plan de Lucha Contra el Fraude habrá novedades para ayudar al cumplimiento voluntario”. Eso sí, insisten en que "esto no se trata de ningún tipo de amnistía fiscal" y que "tampoco se trata de una negociación con despachos y bancas privadas para traer cuantos más patrimonios mejor".  Lo que se busca es allanar el camino; “que nadie pueda decir que regularizar su situación es algo demasiado complejo”.

Soraya Sáenz de Santamaría anunció este plan, con un objetivo de recaudación de 8.171 millones de euros. Las fuentes consultadas opinan que “es muy fácil que con este mecanismo, el Gobierno pueda recaudar entre 1.000 y 2.000 millones de euros, pues hay varias decenas de miles de millones fuera”.

Mientras tanto, muchos países están adoptando medidas similares e intentando hacer aflorar dinero colocado en paraísos fiscales. La presión sobre países como Suiza, Andorra o Panamá es creciente y la colaboración entre países está cerrando en cierta medida un cerco sobre estos territorios opacos.



El Gobierno no quiere más casos HSBC [Vozpópuli 09/02/2012]
« última modificación: Febrero 09, 2012, 23:01:38 pm por anduriña »

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #17 en: Febrero 09, 2012, 23:07:46 pm »
Claro que la regularización voluntaria ante el fisco ya está explicitada en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (LGT):
Citar
Artículo 27. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

(...)

Citar
2. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, el recargo será del cinco, 10 ó 15 %, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 % y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Y si estamos hablando de otros porcentajes se estaría concediendo un trato de favor. Ergo, estamos hablando de una amnistía fiscal por mucho que lo niegue el Sr. Montoro.
« última modificación: Febrero 09, 2012, 23:18:26 pm por anduriña »

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #18 en: Febrero 09, 2012, 23:27:40 pm »
Y mientras tanto el problema para los suizos aumenta:

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Brisante Geschäfte: Raiffeisen betreut 218 US-Kunden
Von Beat Schmid
Samstag, 04. Februar 2012 23:10

Nicht nur UBS, Credit Suisse, Wegelin und Julius Bär betreuten US-Kunden, sondern auch die Raiffeisen-Bankengruppe. Das belegt eine detaillierte Auflistung der Kundenstruktur.

Brisante Geschäfte: Raiffeisen betreut 218 US-Kunden [Der Sonntag 04/02/2012]




Citar
Negocio explosivo: Raiffeisen asesoró a 218 clientes estadounidenses.

(...)
No sólo UBS, Credit Suisse, Wegelin y Julius Bär asesoraron clientes estadounidense, también lo hizo Raiffeisen. Así lo demuestra una detallada lista de clientes




« última modificación: Febrero 09, 2012, 23:29:47 pm por anduriña »

Aire Mutable

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #19 en: Febrero 10, 2012, 00:07:41 am »

P.S.: Si a los moderadores agrada, quizás este hilo debería estar en The Big Picture con un título genérico sobre el fin del secreto bancario suizo.

Perdona anduriña; se me había pasado
"Más de 900 millones de personas vive en una situación de extrema pobreza. Mientras, el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto militar del mundo, los sobornos absorben un billón de dólares anuales y el lavado de dinero hasta 6,5 billones" CdE

anduriña

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #20 en: Febrero 11, 2012, 10:40:11 am »
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Editorial
The Fight Against Tax Evasion
Published: February 9, 2012
Almost three years after UBS, Switzerland’s biggest bank, paid a $780 million fine for helping Americans evade taxes and agreed to hand over the names of more than 4,500 American account holders, the Swiss banking industry refuses to exit the business of tax evasion. And the Swiss government still insists on protecting it from scrutiny. The United States should not compromise in pursuing the data it needs on American tax cheats.

American authorities are rightly putting pressure on the Swiss. Last week, prosecutors from the United States Attorney’s Office in Manhattan indicted Wegelin & Company, Switzerland’s oldest bank, accusing it and three of its employees of helping American taxpayers hide more than $1.2 billion. Wegelin is scheduled to appear in Federal District Court on Friday.

Wegelin went so far as to lure some 70 former UBS clients, claiming to be a safer option because it didn’t have offices in the United States, according to the indictment. A Web site that pitched Wegelin’s services boasted that “neither the Swiss government nor any other government can obtain information about your bank account.”

More indictments could come. The Justice Department is investigating at least 11 Swiss banks that allegedly helped Americans avoid taxes, including those that doubled down on the business after UBS ran into trouble. The department has not disclosed their identities, but according to press reports, the list includes Credit Suisse, Julius Baer, the Basel Cantonal Bank and Zurich Cantonal Bank.

The United States would like details of all secret Swiss bank accounts used by Americans to evade taxes and has been negotiating with Switzerland to get the data for months. But the Swiss government has been dragging its feet. According to the Swiss press, the government has demanded that the United States waive criminal prosecutions of the banks, which hold between $680 billion and $800 billion in secret assets from around the world.

Last week, Swiss banks gave American authorities encrypted data about bank employees who served Americans suspected of tax evasion. But the Swiss government said it would provide the decryption key only if it reached an agreement with the United States. Switzerland would prefer that its banks simply withhold tax on deposits and remit the money to the proper tax authorities without identifying the clients. It made such agreements with Germany and Britain, but those have been harshly criticized in Europe as inadequate and might yet fall apart.

There is no need for the United States to accept this sort of arrangement. If Switzerland stonewalls, the Justice Department can indict banks that benefit from tax evasion and seize their assets in the United States, moves that could put them out of business. At some point, the Swiss government will find that result a lot more costly than handing over information on American tax cheats.


The fight against tax evasion [The New York Times 09/02/2012]

anduriña

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #21 en: Febrero 13, 2012, 23:16:48 pm »
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Swiss banking secrecy
Don’t ask, won’t tell
Amid a global squeeze on tax evasion, Switzerland is the prime target

Feb 11th 2012 | BRUSSELS, NEW YORK AND ZURICH | from the print edition

FITTINGLY for a business that has peddled discretion for 271 years, the Zurich office of Wegelin is easy to miss. But according to an indictment unsealed in New York on February 2nd, Switzerland’s oldest bank brazenly helped its clients dodge American taxes on $1.2 billion in offshore accounts and poached American clients from UBS, a giant Swiss bank that prosecutors ensnared earlier.

This first indictment of a Swiss bank has rocked the country’s financial industry. Konrad Hummler, Wegelin’s boss, had bluntly defended the right of banks to shield clients from their governments’ tax regimes; he once dismissed critics as “tax cartels” and “illegitimate states”. Now even humble pie may not save his bank from a criminal conviction in America.

Governments once turned a blind eye to their wealthy citizens’ offshore tax acrobatics. Now they are strapped for cash and hungrily hunt every penny in tax revenue. So a cold war on banking secrecy is turning hot. Tax evasion costs governments $3.1 trillion annually, according to Tax Justice Network, a lobby group. America, Britain and Germany have sought deals with Switzerland, Liechtenstein and other havens; the European Union is tightening up. Emerging powers like India are waging their own campaigns, too.

Swiss law entrenched bank secrecy in 1934, making it a criminal offence to reveal a client’s identity. This has created the world’s biggest tax haven: Switzerland’s banks house around $2.1 trillion, or 27%, of offshore wealth, according to the Boston Consulting Group (see chart). Swiss bankers and regulators have long dodged and blunted outsiders’ efforts to erode banking secrecy: out of a principled deference for their respectable and prudent customers’ privacy, they insist; because of the fat fees paid by crooks, tax-dodgers and dictators, say critics.

America has taken the toughest stance. It wants 11 Swiss banks to hand over their American clients’ names. In the first big breach in Swiss secrecy, UBS agreed in 2009 to pay a $780m fine for aiding tax evasion and turned over data on more than 4,400 accounts. Last month several more banks handed over client details, but encrypted the data pending a final deal.

This, plus the indictment of Wegelin, is expected to scare many Americans with offshore accounts into voluntarily coming forward. America’s Internal Revenue Service (IRS) has launched its third amnesty programme in as many years. But more woes loom. Starting in 2013, the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) will put the burden on foreign financial institutions to look for and report American account-holders or face a 30% withholding tax on American investments. Though FATCA may raise $10 billion over ten years, the costs for the foreign banks that have to implement it could be a lot more. America gave some ground on February 8th, outlining a gentler timetable and an easier ride for low-risk banks.

Other governments have taken an altogether softer tack. Rather than trying to force Switzerland to abandon its policy of keeping client accounts anonymous—and risk getting nothing—Germany and Britain last year both negotiated bilateral “Rubik” deals (named after a cubic puzzle that can be solved only with moves in strict sequence). Offshore-account holders must pay a lump sum to make up for unpaid taxes, plus an annual withholding tax. Switzerland then collects the money and passes it along. But the names stay anonymous. Many see that as a big Swiss win. Critics also say British hopes that the deal could raise up to £7 billion ($11 billion) are hugely optimistic.

Now America’s stance is stiffening spines elsewhere. German politicians claim their Rubik deal lets Switzerland off too easily. And the European Commission says both deals may be illegal under the EU savings-tax directive of 2005, because they let offshore-account holders pay a lower rate of withholding tax without having to reveal their identities. Algirdas Semeta, the commissioner for taxation, says the deals must be renegotiated. Britain and Germany, he says, have quietly agreed to do so rather than risk ending up in the European Court of Justice. Officials in London and Berlin had no specific comment on that.

Mr Semeta’s “top priority” this year is to toughen the EU savings-tax directive further. He hopes to gain a negotiating mandate this month. Assuming Luxembourg and Austria, the EU’s own two tax havens, agree, that could mean more withholding taxes, and a squeeze on discretionary trusts (complicated and murky entities adored by tax lawyers).

The big goal is automatic information exchange between countries’ fiscal authorities. This would spell the end of Swiss banking secrecy and be a fatal blow to other tax havens. For now, the standard imposed by the Organisation for Economic Co-operation and Development, a Paris-based good-government club, is “information on request”. Switzerland agreed to this only when threatened with blacklisting. A government can ask for data about specific offenders; but no fishing expeditions are allowed, and the number of requests permitted each year is capped. “It’s as if the OECD has been asked to drain a swamp and they’re handing out drinking straws,” says Nicholas Shaxson, a former Economist journalist and author of “Treasure Islands”, a book about tax havens.

Mr Semeta insists he is ready to take a harder line with Switzerland this time around and will use “sticks”, not just “carrots”. One such weapon could be to restrict Swiss access to EU markets.

The secret’s out

The sparring has bruised the Swiss. Many were furious about the indictment of Wegelin. “During peace talks you don’t attack,” says Martin Naville of the Swiss-American Chamber of Commerce. But others are growing weary. Public support for secrecy is waning. When Philipp Hildebrand, the central-bank boss, resigned in January over a currency trade by his wife, public concern centred on his possible lapse of judgment, not the privacy breach that revealed it (the trade was leaked by an employee at a private bank). In years past, it would have been the other way round.

Even in financier-friendly Switzerland, the economic crisis has dented bankers’ popularity, as have public revelations about money laundering and shady conduct. Two whistle-blowers have rocked the banks: Rudolf Elmer, who gave documents to WikiLeaks about the Cayman operations of Julius Baer, another Swiss private bank, and Bradley Birkenfeld at UBS. Both have had legal troubles as a result.

The uncertainty is bad for business. Even bankers talk resignedly about the need to reach a settlement soon, although few agree what it should look like (and even fewer would countenance automatic information exchange). At the very least, banks are going to have to write some hefty cheques. On February 6th the boss of Julius Baer, the largest Swiss private bank, said he was expecting to have to pay a fine to the IRS. Booz & Company, a consultancy, says that the Swiss financial sector may lose SFr47 billion ($51 billion) in assets and SFr1.1 billion in revenues as a result of just the German and British deals. And those were the lenient ones.

Some say clients are already shifting assets to more fortress-like jurisdictions like Singapore (such outflows are all but impossible to measure). As they fight off attacks, Swiss bankers are trying to come up with an alternative business model. “Plan B” is to focus more on rich customers in politically unstable developing countries. In short, if Switzerland cannot peddle secrecy, it can at least offer stability. Helping rich people in poor, weak countries hang on to their ill-gotten gains may be lucrative, whatever the reputational risk.

The embattled Swiss bemoan the pressure and even like to label their detractors “imperialists”. A common (and reasonable) complaint is that many of the countries pressing them are also tax havens in their own right. The United States houses money from Latin America in its Florida banks, and under Delaware and Nevada law it is easy to set up a tax-friendly shell company. Britain has the Channel Islands. “They have no moral right to push Switzerland on this, because they haven’t cleaned up their own mess,” harrumphs a Swiss proponent of secrecy. But, clearly that is not stopping them.


Swiss banking secrecy: Don´t ask, won´t tell [The Economist 11/02/2012]

Marai

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #22 en: Febrero 16, 2012, 17:25:56 pm »
No salgo de mi asombro. El gobierno español subcontrata al suizo para que abone a nuestro fisco una minucia anónima a cambio de una comisión más que decente.

Y esto es, supuestamente, el principio del fin del secreto bancario suizo (que no del resto de paraísos fiscales que por el mundo existen). Bueno, ya se que ésto no, sino la ofensiva del IRS y del fisco alemán.

Tanta lista gris y negra que se hizo hace unos años y que poco se ha progresado.

Por cierto, felicitaciones por el estupendo hilo.

IzsI

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #23 en: Febrero 17, 2012, 17:51:28 pm »
No salgo de mi asombro. El gobierno español subcontrata al suizo para que abone a nuestro fisco una minucia anónima a cambio de una comisión más que decente.

Y esto es, supuestamente, el principio del fin del secreto bancario suizo (que no del resto de paraísos fiscales que por el mundo existen). Bueno, ya se que ésto no, sino la ofensiva del IRS y del fisco alemán.

Tanta lista gris y negra que se hizo hace unos años y que poco se ha progresado.

Por cierto, felicitaciones por el estupendo hilo.

Yo tengo abierta una cuenta en el banco suizo swissquote, y en la apertura de la cuenta te dan dos opciones para el pago de impuestos:

1) hacer una declaración y mandarla a la Hacienda española por lo que se pierde el secreto bancario para que te cobren los correspondientes impuestos

2) el mismo banco swissquote te cobra los impuestos y después el Estado suizo paga una comisión a la Hacienda española, de esta forma se supone que si se protege el secreto bancario



cipote

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #24 en: Febrero 18, 2012, 09:26:16 am »
No salgo de mi asombro. El gobierno español subcontrata al suizo para que abone a nuestro fisco una minucia anónima a cambio de una comisión más que decente.

Y esto es, supuestamente, el principio del fin del secreto bancario suizo (que no del resto de paraísos fiscales que por el mundo existen). Bueno, ya se que ésto no, sino la ofensiva del IRS y del fisco alemán.

Tanta lista gris y negra que se hizo hace unos años y que poco se ha progresado.

Por cierto, felicitaciones por el estupendo hilo.

Yo tengo abierta una cuenta en el banco suizo swissquote, y en la apertura de la cuenta te dan dos opciones para el pago de impuestos:

1) hacer una declaración y mandarla a la Hacienda española por lo que se pierde el secreto bancario para que te cobren los correspondientes impuestos

2) el mismo banco swissquote te cobra los impuestos y después el Estado suizo paga una comisión a la Hacienda española, de esta forma se supone que si se protege el secreto bancario

Hola IzsI, es verdad que te exigieron al menos un millon de € para abrir la cuenta?

IzsI

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #25 en: Febrero 18, 2012, 13:31:58 pm »
jaja si , tengo unos diez millones de euros en la cuenta  :roto2:

Justamente abrí una cuenta en este banco porque no te exigen un mínimo, ahora mismo por ejemplo, sólo tengo 100€, que los utilice para ver como funcionaba el proceso de la transferencia gastos y tal.

Swissquote es un banco principalmente online, y todo el proceso de la apertura lo hice desde casa, de todas formas en este enlace te explican muy bien como abrir una cuenta en este banco: http://www.ahorrocapital.com/2011/08/como-abrir-una-cuenta-en-un-banco-suizo.html




anduriña

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #26 en: Febrero 24, 2012, 21:35:48 pm »
Citar
Swiss demand banks help clean up tax-haven image
Wed Feb 22, 2012 4:21pm EST
Swiss govt to propose concrete measures by Sept 2012

* Wants foreign clients to declare tax obligations met
* Prefers witholding tax to automatic information exchange
* Social Democrats say plan is step in right direction
* Bank assn rejects "systematic duty of self-declaration"

By Caroline Copley

BERNE, Feb 22 (Reuters) - Switzerland announced plans on Wednesday to force its secretive banks to do more to make sure foreign clients' money is taxed in an attempt to shake off its image as a haven for untaxed funds as it seeks to end a damaging U.S. tax probe.

Finance Minister Eveline Widmer-Schlumpf told a news conference the government would draw up requirements by September to enhance due diligence requirements for banks when accepting assets as well as introducing a demand for foreign clients to declare they have met their tax obligations.

"We're convinced that it's best for clients to keep privacy but also acknowledge countries' legitimate claims on taxing citizens. With this strategy we can fulfill both needs," she said.

A global crackdown on tax evasion by cash-strapped governments in recent years has chipped away Switzerland's cherished tradition of banking secrecy, which had helped it build up a $2 trillion offshore wealth management industry.

Under pressure in particular from U.S. and German tax investigations, Switzerland has already taken steps to make sure its bank clients pay their home country taxes, including plans to levy a withholding tax on foreign assets and more co-operation with authorities pursuing alleged tax dodgers.

Widmer-Schlumpf is walking a tightrope between satisfying left-wing politicians who want a tougher clampdown on banks and avoiding further howls from the right which has staunchly defended strict bank secrecy laws.

Widmer-Schlumpf said she hoped Wednesday's announcement would help the passage next week through parliament of a crucial proposal that would allow the government to meet U.S. demands for bank client data as it tries to settle a damaging dispute.

The Social Democrats (SP), whose support Widmer-Schlumpf will need in next week's vote, said the cabinet's plans were a step in the right direction.

"The SP welcomes the cabinet's willingness to give in. Against this background, the party will suggest ... accepting the double taxation agreement with the United States," it party said in a statement.

Peter V. Kunz, professor of law at the University of Berne, said the plan could help Switzerland improve its image abroad but that the details of the plan could still be watered down.

"I'm sure that as of tomorrow there will be strong lobbying against tougher due diligence requirements for the banks," he told the German-language late-evening news programme 10vor10.

The Swiss Bankers Association said it supported the outline in cases where there signs of people cheating on taxes but did not fully embrace the cabinet's plan.

"The SBA rejects a systematic duty of self-declaration as it has no credibility abroad, is unlikely to become an international standard, does not provide a solution for assets already deposed in Switzerland and casts suspicion over all clients," it said.

Switzerland has been lobbying for a year to end investigations by U.S. tax authorities into 11 banks, including Credit Suisse and Zuercher Kantonalbank (ZKB), in return for the payment of hefty fines and the transfer of names of thousands of U.S. bank clients.

At the news conference, Michael Ambuehl, state secretary for the finance ministry, declined to comment on how negotiations with Washington were progressing.

AUTOMATIC INFORMATION EXCHANGE

In a sign the U.S. Department of Justice is losing patience, earlier this month it indicted Switzerland's oldest bank, Wegelin, on charges that it helped wealthy Americans to evade taxes on at least $1.2 billion hidden in offshore bank accounts.

This tightening of the noose has rattled bankers, already jittery about travelling abroad for fear of being arrested.

Switzerland has struck deals with Germany and Britain to allow citizens to pay tax on secret accounts without revealing their identities, but these have faced resistance from the European Commission, which wants to force Switzerland to accept an automatic exchange of bank information.

Widmer-Schlumpf said other countries were interested in the withholding tax model and stuck to her opposition to automatic information exchange.

"If you have an automatic exchange of information you have lots of data you can't evaluate ... It's a completely inefficient system," she said.

As part of its push to shake off its reputation as a haven for ill-gotten gains, Switzerland has also seized the assets of numerous deposed dictators in recent years, including those of former Egyptian and Tunisian leaders and their entourages.

Some private banks still appear reluctant to give up the lucrative business of managing untaxed money. According to a recent study by KPMG, only a quarter of Swiss private banks want to switch to a clean money strategy within a year.

Daniel Lampart, chief economist of the Swiss Trade Union Federation, said ditching clients' undeclared assets could shave 0.2-0.3 percent off annual economic output in the next few years, putting 5,000 to 10,000 jobs at risk.


Swiss demand banks help clean up tax-haven image [Reuters 22/02/2012]

anduriña

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #27 en: Febrero 24, 2012, 21:53:39 pm »
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Sarasin sells NZB in bid to isolate U.S. assets

* Bank seeks to take its distance from probed NZB
* Says move will help to protect new shareholder
By Martin de Sa'Pinto

ZURICH, Feb 23 (Reuters) - Swiss private bank Sarasin sold its stake in Neue Zuercher Bank (NZB) back to NZB in December, it said in its annual report released on Thursday, a move that Sarasin expects to isolate problem U.S. client assets within tax-probed NZB.

Sarasin is looking to distance itself from NZB, one of at least 11 Swiss banks targeted in the second wave of a U.S. tax probe also targeting Credit Suisse and Julius Baer (...)
.


Sarasin sells NZB in bid to isolate U.S. assets [Reuters 23/02/2012]


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Der lachende Gewinner des Steuerstreits mit den USA
Aktualisiert am 16.02.2012 7 Kommentare

Die Zürcher Privatbank Vontobel schreibt zwar weniger Gewinn – dafür fliessen ihr neue Kundengelder zu wie noch nie. Vontobel scheint dabei von den Schwierigkeiten der Konkurrenz zu profitieren (...)



Der lachende Gewinner des Steuerstreits mit den USA [Tages Anzeiger 16/02/2012]

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El sonriente ganador de la disputa tributaria con Estados Unidos

La entidad de banca privada zuriquesa Vontobel se anota menores ganancias -sin embargo, está entrando nuevo dinero de clientes como nunca. Vontobel destaca, no obstante, aprovechándose de las dificultades de sus competidores (...)

« última modificación: Febrero 24, 2012, 22:15:25 pm por anduriña »

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #28 en: Febrero 24, 2012, 22:19:44 pm »
¿Alguien sabe de las conexiones de la Banca Suiza (u otras) con los Rotary (o rotarios)?


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Rotary es una organización internacional integrada por líderes empresariales y profesionales que brinda servicios humanitarios, alienta la práctica de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuye al desarrollo de la buena voluntad y la paz en todo el mundo. Un millón y medio de rotarios, aproximadamente, integran los más de 31.000 clubes rotarios que funcionan en 166 países.


http://www.rotaryspain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29
Joan Queralt: "Me gustaría conocer la cantidad de empresas españolas de los últimos 25 años relacionadas con el crimen organizado. Nos llevaríamos una sorpresa."

Dimitris Christoulas: “Algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores”

anduriña

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Re:el fin del secreto bancario suizo
« Respuesta #29 en: Marzo 08, 2012, 18:30:55 pm »
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Der Beginn einer Globallösung
Von Hubert Mooser. Aktualisiert am 06.03.2012

Mit der Zustimmung des Parlaments zum Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA ist die Kuh noch nicht vom Eis. Die Schweiz könnte sehr schnell wieder vonseiten der OECD unter Druck kommen.


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El comienzo de una solución completa
Hubert Mooser. Actualizado el 6 de marzo de 2012

Con la aprobación del Parlamento de un acuerdo de doble imposición con los Estados Unidos no ha pasado todavía lo peor. Suiza podría verse de nuevo rápidamente presionada por la OCDE.


Der Beginn einer Globallösung [Tages Anzeiger 06/03/2012]

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Swiss lawmakers vote to accept U.S. tax plan
ReutersReuters – Mon, Mar 5, 2012 5:46 PM EST
ZURICH (Reuters) - Swiss lawmakers have passed a tax proposal seen as key to settling a U.S. probe into Swiss banks with hidden offshore accounts.

The proposal, which clarifies how Switzerland would hand over data on Americans suspected of dodging taxes at home, seeks to backstop an expected deal over U.S. probes into 11 banks including Credit Suisse and Julius Baer, likely to comprise a data handover and fine payment.

Switzerland's lower house on Monday passed the proposal by 110 votes to 56 votes, sealing an initial backing taken last week. Switzerland's upper house passed the plan in December.

Specifically, the plan would allow Switzerland to hand over data on suspected tax evaders, even if U.S. tax authorities cannot identify alleged offenders by name or bank account.

The move represented a weakening of Switzerland's long-cherished secrecy laws, which have underpinned its finance industry on which the economy relies heavily.

Provided a 100-day waiting period without a call for a referendum, attention is likely shift to the U.S.-Swiss talks, which is meant to sweep Swiss bank accounts clean of offenders and make good on past transgressions.

According to a source familiar with the matter, Swiss and U.S. talks are continuing, with sticking points still in the deal's details.

Switzerland's SIF, negotiating the deal for the Swiss government, would not comment on parliament's decision.

(Reporting By Katharina Bart; Editing by Dan Lalor)


Swiss lawmakers vote to accept U.S. tax plan [Reuters 05/03/2012]
« última modificación: Marzo 08, 2012, 18:32:45 pm por anduriña »

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